विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम) अदालत ने अपने आदेश में 72 वर्षीय राकांपा नेता अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके पीछे वजह बताते हुए कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत बताते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से शामिल थे। विशेष अदालत ने यह भी नोट किया है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के मुताबिक देशमुख ने अपने कार्यकाल के दौरान पुलिस अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अनुचित प्रभाव डाला।
हालांकि यह आदेश सोमवार को सुनाया गया था, लेकिन विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध हुआ है। देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। वे श्री साईं शिक्षण संस्था ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं।
अदालत ने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि जैन बंधुओं की दिल्ली स्थित पेपर कंपनियों से चंदे की आड़ में ट्रस्ट के बैंक खाते में करीब 10.42 करोड़ रुपये जमा किए गए।
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश राहुल रोकाडे ने कहा, “यह ध्यान रखना उचित है कि आवेदक (देशमुख) के महाराष्ट्र के गृह मंत्री के कार्यकाल के दौरान ₹ 2.83 करोड़ की राशि जमा की गई है।
अदालत ने आगे कहा, “मुखौटा कंपनियों के माध्यम से प्राप्त दान के संबंध में आवेदक की ओर से कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। मामले के इस पहलू पर आवेदक का बयान टालमटोल वाला रहा है। ऑपरेटरों सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन को मनी ट्रेल के साथ जोड़ा गया है। आदेश के मुताबिक प्रथम दृष्टया यह माना जा रहा है कि आवेदक मनी लॉन्ड्रिंग में सक्रिय रूप से शामिल है।”
इसके अलावा, अदालत ने कहा, जांच अभी भी जारी है। इसमें कहा गया है कि चूंकि पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्धारित शर्त पूरी नहीं थी, इसलिए राकांपा नेता जमानत के हकदार नहीं थे। पीएमएलए के तहत जमानत देने के लिए उनकी उम्र और लंबी अवधि की कैद प्रासंगिक कारक नहीं हैं।
विशेष अदालत ने देशमुख के कार्यकाल के दौरान महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार पर भी टिप्पणी की और कहा कि जाहिर तौर पर देशमुख ने तबादलों और पोस्टिंग पर अनुचित प्रभाव डाला।
अदालत ने कहा, “बयानों (गवाहों के) से एक बात स्पष्ट है कि तबादलों और पोस्टिंग से संबंधित पुलिस अधिकारियों की एक अनौपचारिक सूची आवेदक के कहने पर तैयार की जाती थी और पुलिस स्थापना बोर्ड को भेजी जाती थी।”
पुलिस स्थापना बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, जिसमें केवल नौकरशाह शामिल हैं और पुलिस अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग तय करने के लिए गठित किया गया है – ताकि पुलिसिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जा सके।
अदालत ने कहा, “प्रथम दृष्टया, यह इंगित करने के लिए मटेरियल है कि आवेदक से प्राप्त सिफारिशों को पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदेशों में शामिल किया गया था और इस बात का सबूत है कि आवेदक ने पुलिस अधिकारी के तबादलों और पोस्टिंग पर अनुचित प्रभाव डाला था।”
इसके बाद, एजेंसी ने कहा, देशमुख के बेटे हृषिकेश को देशमुख के नेतृत्व वाले धर्मार्थ ट्रस्ट, श्री साईं शिक्षण संस्थान, नागपुर को दान के रूप में दिल्ली स्थित एजेंटों के माध्यम से ₹ 4.18 करोड़ की राशि मिली।
